صفحة الكاتب : هيأة النزاهة

الطعن بقرار صادرٍ بحقِّ مدير مصرفٍ أهليٍّ خالف شروط مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة
هيأة النزاهة

كشفت هيأة النزاهة عن طعنها بقرارمحكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال القاضي بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ والغرامة الماليَّة مع إيقاف العقوبة بحقِّ المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّـة، مُبيِّـنةً أنَّ الطعن جاء؛ لغرض تشديد العقوبة.
الهيأةُ أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي تتضمَّن قيام المُتَّـهم (المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة) بإجراء تحويلاتٍ داخليَّةٍ من مصرف الرافدين عبر نظام المدفوعات (RTGS) لتعزيز رصيد المصرف الذي كان يعملُ فيه، ومن ثمَّ الاشتراك بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة في البنك المركزيِّ العراقيِّ وتحويل مبلغ ترليونين و 543 ملياراً و212 مليون دينارٍ إلى خارج البلد؛ لغرض إدخال بضائع دون تقديم تصاريح تؤيِّد دخول البضائع إلى داخل البلد لقاء المبالغ المُحوَّلة (وهو شرط الاشتراك في المزاد). 
المحكمةُ، وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ العراقيِّ الذي لم يطلب الشكوى بحقِّ المُتَّـهم؛ بسبب تسديد مبلغ الغرامة البالغ 43 مليار دينارٍ من قبل المصرف الأهليِّ، وجدت أنَّ تلك التحويلات ليس لها غرضٌ تجاريٌّ أو قانونيٌّ معلومٌ، وأنَّ المُتَّـهم ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ مع إيقاف التنفيذ وبغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مائة مليون دينارٍ.
ولعدم قناعة الهيأة بقرار الحكم بادرت إلى الطعن به استناداً إلى الصلاحيات التي منحها قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011، مطالبةً بتشديد العقوبة. انتهى

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


هيأة النزاهة
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/08/28


  أحدث مشاركات الكاتب :

    • النزاهة تضبط (٢٧) موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية  (نشاطات )

    • كانت بذمة إحدى الشركات الأهلية..النزاهة: إعادة (٢٠) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية  (نشاطات )

    • العراق يستردُّ متهمين اثنين بقضية الأمانات الضريبيَّة من السلطات الكويتية  (نشاطات )

    • النزاهة تضبط (١٦) متهماً متلبسين بالتجاوز على أرض عائدةٍ لوزارة الدفاع وسرقة الأتربة منها  (نشاطات )

    • أموال ومخشلات ذهبية.. النزاهة توضح تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة  (نشاطات )



كتابة تعليق لموضوع : الطعن بقرار صادرٍ بحقِّ مدير مصرفٍ أهليٍّ خالف شروط مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net