صفحة الكاتب : هيأة النزاهة

الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفذ عملية نوعية أطاحت برؤوس أربعة متهمين وضبط مبالغ كبيرة
هيأة النزاهة
المتـهمــون هم المـدير العـام الـسابـق للهـيئـة العـامـة للضــرائب وزوجته ومتهمان آخران
- توقيف المتهمين وأخذ اعترافات المدير السابق للهيئة العامة للضرائب الموقوف بقضية أخرى
- العملية أسفرت عن ضبط أكثر من مليار دينار و(500) ألف دولار
- ضـبـط مصـوغـات كبـيرة ومــستـندات لـ (١١) عــقـاراً داخل العراق وخارجه
- واعترافات بتهريب أكثر من (3,5) ملايين دولار أمريكي  إلى إحدى الدول المجاورة
 أعلنت الهيئة تمكُّن الفريق الساند للهيئة العليا لمُكافحة الفساد من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ أسفرت عن القبض على أربعة مُتَّهمين، وضبط مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّة ومستندات عقاراتٍ.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت بأنَّ الفريق الساند للهيئة العليا لمُكافحة الفساد، وبعد تلقّيه معلوماتٍ دقيقةً وإكمال الإجراءات القانونيَّة باستحصال مُذكَّرات قبضٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، تمَّ الإيقاع بثلاثة مُتَّهمين على صلةٍ بالمُتَّهم الرابع المُدير العامّ السابق للهيئة العامَّة للضرائب الذي تمَّ توقيفه على قضيَّةٍ أخرى وأخذ اعترافاته، مُشيرةً إلى أنَّ المُتَّهمين هم: المدير وزوجته والوسطاء في عمليَّة غسل الأموال.
وتابعت مُوضحةً أنَّ العمليَّة، التي تمَّت بتنسيقٍ وتعاونٍ عالي المُستوى بين مُكوِّنات الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، وبالاستناد إلى معلوماتٍ دقيقةٍ من فريقها الساند، وجهدٍ استثنائيٍّ من محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ نقديَّـةٍ كبيرةٍ بحوزتهم تبلغ (1,272,000,000) ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينارٍ عراقيٍّ، و(٥٥٦.٩٠٠) خمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن مقتنياتٍ و"مخشلات ذهبيَّة" وبكميَّةٍ كبيرة.
وأردفت إنَّ من بين المضبوطات مستندات لـ (١١) عقاراً، (٩) منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذو قيمةٍ ماليَّةٍ كبيرةٍ، وتمَّ اعتراف المُتَّهمين على أرصدةٍ نقديَّةٍ خارج العراق بمبلغ (٣.٦٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولارٍ أمريكيٍّ جاري اتّخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها، مُؤكّدةً أنَّ تلك الأرصدة مُتحصّلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامَّة والرشى التي تلقَّاها المُدير العام السابق للهيئة العامَّة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المُتَّهمين.
ونوَّهت بتدوين أقوال المُتَّهمين، وعرضهم أمام القاضي المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، وتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحاديَّة
 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


هيأة النزاهة
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2023/01/31



كتابة تعليق لموضوع : الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفذ عملية نوعية أطاحت برؤوس أربعة متهمين وضبط مبالغ كبيرة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net